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无法还清的网贷牵出第四方支付跨境黑灰产业链,涉案4.8亿

原标题:无法还清的网贷牵出第四方支付跨境黑灰产业链,涉案4.8亿

2月18日15时许,张家港市公安局塘桥派出所接到辖区居民顾女士报警。顾女士通过一款名叫“有米有品”的贷款类APP申请贷款3000元,由于感觉收取的服务费过高,想提前还贷,在客服人员的指导下,她向指定账户汇款,然而贷款信息却没有变化。对方称因其转账格式不对,要求再次汇款,感觉不对劲的顾女士没有再次汇款。5天后,该APP自动生成了每日200元的违约金。此后,不仅还款金额每日上涨,顾女士还不断收到言语粗暴的讨债短信、电话。

第四方支付平台浮出水面,让一个跨境网络黑产链条逐步清晰、明朗。

受疫情影响以及国际警务合作的相关制约,专案组在短时间内无法对王某等人实施跨境追捕。为此,他们“双管齐下”开展工作。

一方面,继续扩大战果,深挖下游犯罪,从资金方面切入,查扣涉案资金4000余万元,彻底摧毁涉案人员的经济网络;另一方面,从王某等人的境内关系切入,开展劝返工作。

由于经济来源被切断,加上警方与在逃嫌疑人家属反复工作沟通,王某、黄某以及其他4名涉案人员在家属的劝说下同意回国投案。

接到这个信息后,专案组立即组织民警连夜赶往中缅边境做好接回工作。最终在国合部门与当地边检部门的帮助下,王某等6人顺利回国投案。近日,另一名嫌疑人也主动回国投案。

自此,这起跨境网络黑产案件终于取得了阶段性胜利。目前,王某等36人被依法采取刑事强制措施,境外“金主”与相关案情仍在进一步追查中。